画像の出所：https://www.bisnow.com/south-florida/news/commercial-real-estate/miami-real-estate-broker-pleads-guilty-to-money-laundering-scheme-with-russian-oligarchies-127602
マイアミの不動産ブローカーであるロマン・シニャフスキーは、ラグジュアリーコンドミニアムに関する資金洗浄および制裁回避のスキームに対して木曜日に有罪を認め、最大5年間の懲役が課される可能性があります。
シニャフスキーは、ロシアのオリガルヒであるビクトル・ペレヴァロフとバレリー・アブラモフの所有する2つのコンドミニアムの売買を管理し、賃貸していたとしています。
連邦司法省の発表によると、シニャフスキーは、リッツ・カールトン・バルハーバーのコンドミニアムで得た利益の18万2000ドルを放棄し、100万ドル以上の民事罰金を支払うことに同意しました。
このロシア人の二人は、2018年にロシア建設会社「VAD、AO」の所有権により制裁を受けたため、米国での不動産所有が禁止されていました。
「VAD、AO」は、ウクライナのクリミア地域にあるハイウェイを建設しました。
公開されたテキストメッセージによると、シニャフスキーは2018年に制裁を受ける前からペレヴァロフとアブラモフと共に働いており、彼らの投資を隠す手助けをして、資産の押収を避けようとしました。
シニャフスキーは、アブラモフに「あなたと取引することが禁止されるのが近い」と警告しました。
ペレヴァロフは、2008年にリッツ・カールトンのユニット1616および1617を購入しましたが、2018年に彼の子供、当時未成年の子供名義で設立された有限責任会社に転送しました。
その後、シニャフスキーは、5年間にわたり高級賃貸物件としてこれらのユニットを賃貸し、84万ドル以上の収益を生み出しました。
彼はまた、ペレヴァロフに制裁について警告をしました。
司法省は2月にリッツ・カールトン・バルハーバーのユニット1616と1617の民事没収の申し立てを行いましたが、制裁を回避させた仲介者の身元はこれまで明らかにされていませんでした。
昨週、司法省は約180万ドルの価値がある2つのユニットの所有権を押収しました。
OFACの関係者は、この不動産が資金洗浄および横領に関連する資金を用いて取得および維持されていたと述べました。
「このケースでの行為は、仲介業者、投資顧問、弁護士、信託および法人サービスプロバイダーなどのゲートキーパーが制裁回避を可能にする上で果たす役割を浮き彫りにしています。」とOFACの発表は述べています。
アブラモフは、制裁後に妻によって管理されている有限責任会社に移されたいわゆるマイアミのコンドミニアムをシニャフスキーに販売するよう依頼しました。
シニャフスキーは2019年にこの物件を現金購入者に120万ドルで販売しました。
シニャフスキーは、オリガルヒとの関係から、総額18万2000ドル以上の手数料や収益を収集しました。
シニャフスキーは、南フロリダの不動産ブローカーとして30年近くの経験を持ち、サニー・アイルズ・ビーチ、バルハーバー、マイアミビーチなどの地域に特化しています。
彼のウェブサイトのアーカイブによると、シニャフスキーは「初めての住宅購入者から外国の投資家まで様々なクライアントと仕事をしてきました」と述べています。
「彼は、関連グループのホルヘ・ペレスやデゼル開発のギル・デゼルなど、南フロリダの多くの著名な開発業者とも働いています。」ウェブサイトは説明しています。
「シニャフスキーは、リッツ・カールトン、セント・レジス、W、1Hotelなどのプライベート所有の居住空間を含むコンドテルに関する広範な経験を持っています。」