画像の出所：https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/san-francisco-man-and-new-york-man-charged-scheme-defraud-investors
オークランド – 連邦大陪審は、アビ・フォーゲル（現在はアビ・キングとして知られている）およびクリストス・クレスタトスの二人に対し、計画的な電信詐欺および電信詐欺の四つの容疑で起訴しました。
アビ・フォーゲル（47歳）はサンフランシスコ在住で、アビ・キングの他にもアーロン・ローズ、アーロン・ロスチャイルド、アーロン・ギルマンとしても知られています。彼は2024年11月7日に自首し、その同日にオークランドの連邦裁判所で初めての出廷を行いました。
クリストス・クレスタトス（45歳）はニューヨーク州ロングアイランド在住で、クリス・シルバーマンとして知られています。彼は本日逮捕され、ニューヨーク東区の連邦裁判所で初めての出廷を行いました。
2024年10月3日に提出され、2024年11月7日に公表された起訴状によると、両被告は「Aリスト」の俳優や監督、その他のセレブリティとの密接な関係を持つプロデューサーを名乗り、投資詐欺の計画に関与していたとされています。
フォーゲルは、デーティングサイトやタクシーの相乗りなど、さまざまな場所で潜在的な被害者と出会っていたとされます。
被告たちは「ユニバーサル」でプロデューサーであると主張しました。起訴状によれば、彼らは映画、ドキュメンタリー、テレビシリーズにおける投資および商品統合契約を取りまとめる能力について被害者に嘘をつき、実際には制作への接続もユニバーサルとの提携も持っていなかったとされています。
被告たちは、詐欺的な計画を促進するために、スージーとソックドラゴンメディアグループLLC、レイノハートフィルムズLLC、ザ・ブックメディアグループLLCなどの団体を設立しました。
起訴状によると、フォーゲルとクレスタトスは、複数の被害者から約167,100ドルの投資を不正に取得し、被害者に対して示した目的とは異なる目的で資金を使用していたとされています。
更に、起訴状は、フォーゲルが米国小企業庁に対して経済的損害貸付プログラムを通じた詐欺的な融資申請を提出し、最終的に52,400ドルを受け取ったとされています。
フォーゲルは、スージーとソックドラゴンメディアグループLLCが「エンターテインメントサービス」に従事し、125,000ドルの総収入があり、20,000ドルの物品を販売していると主張しましたが、これらの金額は被告たちの投資詐欺の計画から得られたものであるとされています。
この発表は、アメリカ合衆国検事イスマイル・J・ラムジーと連邦捜査局（FBI）特別捜査官ロバート・K・トリップによって行われました。
両被告は保釈金で解放されています。フォーゲルの次回の出廷は、2024年12月9日にアラセリ・マルティネス＝オルギン判事の前での状況聴取です。
起訴状は、犯罪が行われたことを主張するものであり、全ての被告は有罪判決を受けるまで無罪と推定されています。
有罪判決を受けた場合、両被告は、計画的電信詐欺および電子詐欺について、最大で20年の懲役、25万ドルの罰金、3年の保護観察、および押収対象になります。また、フォーゲルは、最大30年の懲役、25万ドルの罰金、3年の保護観察、押収対象についての追加のワイヤー詐欺の罪、ならびに連邦機関への虚偽の書類の提出に対する5年の懲役、25万ドルの罰金、3年の保護観察、押収対象にも直面する可能性があります。
ただし、有罪判決後の刑に関しては、米国量刑ガイドラインおよび刑の課す際の連邦法、18 U.S.C. § 3553を考慮しながら、裁判所によって命じられます。
この事件の起訴は、FBIによる調査の結果です。