画像の出所：https://businesspress.vegas/real-estate/hoas-must-file-boi-reports-with-fincen-43058/
HOAs Must File BOI Reports with FINCEN
資産管理会社や管理組合（HOA）は、連邦政府に資金移動の報告書（BOI）を提出する必要があります。これは、ジョンソン法律事務所パートナーの大切な情報です。
HOAは、金融犯罪取り締まりネットワーク（FINCEN）にBOI報告書を提出しなければならないということを把握しておくべきです。これにより、不動産取引の透明性が高まり、資金洗浄やテロ資金調達などの不正行為が防止されます。
HOAの承認済のボリューム単位の取引は、FINCENへの報告の対象となります。これには現金、小切手、電信送金、マネーオーダー、そしてその他の決済手段が含まれます。
HOAのメンバーや役員は、BOI報告書の提出が義務付けられていることを理解し、遵守する必要があります。これには、資金の送金元や送金先の情報、取引の目的、および取引が行われた日付などの詳細が含まれます。
HOAのメンバーや役員は、BOI報告書の提出を怠ることはできません。FINCENは、これに違反した場合にはペナルティを科す可能性があります。
資産管理会社やHOAは、この新しい要件に即座に対応し、BOI報告書を正確に記入し、提出する必要があります。これにより、不動産取引の安全性が確保され、不正行為が防止されることになります。